CONVOCATORIAS DE JUNTAS de IMRONDA, S.A.

El Administrador Único de IMRONDA, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tiene previsto celebrarse en primera convocatoria, el día 26 de Junio de 2014 a las once horas, y en segunda convocatoria del día 27 de Junio a la misma hora en la Notaría de Serrano núm. 30, 1.º, Madrid, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas, y propuesta de aplicación de resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Fijación de la remuneración del Administrador Único.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas para los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Quinto.- Aprobación del Acta de la sesión en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas, así como el informe del auditor de cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, solicitándolo en el domicilio social, personalmente o mediante carta. De conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Administrador Único, para facilitar la elaboración del Acta de la reunión, ha acordado requerir a un Notario para que levante la correspondiente acta notarial.

Madrid, 20 de mayo de 2014.- El Administrador único.