CONVOCATORIAS DE JUNTAS de IMPERMEABILIZANTES CIENTÍFICOS, S.A. (IMCISA)

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Camarma de Esteruelas (Madrid), naves C-8 y C-9 del Polígono Industrial Alcamar, el día 21 de mayo de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 22 de mayo de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) y propuesta de distribución del resultado que en relación con el ejercicio 2011 se formule por el Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redactar, leer y aprobar, si procede, el Acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta General, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados en la misma.

En Camarma de Esteruelas a, 28 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.