CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ILLA INVEST, S.L.

Anuncio de Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha de 23 de mayo de 2015, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Illa Invest, S.L., a la Junta General que se celebrará con el carácter de Extraordinaria en primera convocatoria en Mahón, Plaza del Carmen 8-9, el 11 de julio de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación aprobación facturas E&Y.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014.

Tercero.- Estudio y aprobación, en su caso, del acuerdo de disolución de la sociedad mercantil en cumplimiento de los pactos establecidos entre los socios.

Cuarto.- Estudio y acuerdo, en su caso, para la liquidación de la mercantil una vez acordada su disolución.

Quinto.- Nombramiento de liquidadores de acuerdo con el pacto de socios establecido.

Sexto.- Establecimiento de las condiciones que deben observar los liquidadores en el proceso de extinción societario, con especial referencia a la prohibición de satisfacer facturas que no se encuentren amparadas previamente por un contrato previo de encargo de trabajo y por un presupuesto aceptado previamente a la realización de tales trabajos y de la emisión de las facturas correspondientes.

Séptimo.- Estudio sobre la responsabilidad de los asesores en orden a las consecuencias fiscales en relación con los procedimientos de venta del Grupo de Empresas y su implicación fiscal sobre el ejercicio en que deban ser consideradas y aceptadas por la Agencia Tributaria.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Mahón, 9 de junio de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.