CONVOCATORIAS DE JUNTAS de IGEPA, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad Igepa, S.A., ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 26 de julio y al día siguiente en segunda convocatoria a las diecinueve horas, ambos días, en el domicilio social sito en Granja d'Escarp, calle San Sebastià, número 3, de Lleida y, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2006, 31 de diciembre de 2007, 31 de diciembre de 2008, 31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2012 (memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y aprobación de la gestión social) y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aumento del capital social en la cantidad de ochenta y nueve mil novecientos once con cuarenta y un céntimo de euro (89.911,41 euros), mediante la creación y emisión de setecientas cuarenta y ocho acciones (748) nominativas de 120,202420 euros de valor nominal cada una, números del 502 al 1.249, ambos inclusive, mediante el sistema de aportación dineraria de las acciones que se suscriban. Las nuevas acciones se emiten a la par, sin prima de emisión, por lo que el tipo de esta, se corresponde con su valor nominal. Examen y aprobación, en su caso, de acuerdos relativos a la ejecución y desarrollo de la ampliación de capital citada, incluida la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales a fin de adecuar su redacción a la nueva cifra del capital resultante de los acuerdos que se adopten, y/o delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se alcancen incluso con facultades de subsanación si ello fuera necesario.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se recuerda a los Señores Accionistas el derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe sobre las mismas, elaborado por el Consejo de Administración de la Sociedad.

La Granja d'Escarp, 13 de junio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, doña Ana Rosa Farré Doménech.