CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ICARA, S.A.

El administrador único de la Sociedad ICARA, S.A. convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 28 de junio de 2018, en la calle Alameda Urquijo, 12, entreplanta izquierda a las 13:00 horas y en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día 29 de junio de 2018 en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación de la gestión social, llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio de 2017.

Cuarto.- Cese del administrador único de la Sociedad.

Quinto.- Nombramiento del nuevo administrador único de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la junta.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener y examinar, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

Bilbao, 18 de mayo de 2018.- El Administrador Único.