CONVOCATORIAS DE JUNTAS de IBERPAPEL GESTIÓN, S.A.

Subsanación de errores producidos en el anuncio de la convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas de 2018

Los anuncios relativos a la convocatoria de la Junta general ordinaria de Iberpapel Gestión, S.A. (la "Sociedad"), que se celebrará el próximo 23 de abril en primera convocatoria, y en segunda convocatoria al día siguiente, fueron insertados en el BORME y remitidos a la CNMV en fecha 6 de marzo de 2018, así como publicados en la página web de la Sociedad (www.iberpapel.es). Tras la publicación de dichos anuncios, se ha detectado un error en la redacción del punto sexto del orden del día de la convocatoria.

El citado punto sexto fue incluido en el orden del día con la siguiente redacción: "Aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 21º, 22º y 24º de los Estatutos Sociales". No obstante, tal y como refleja la propuesta de acuerdos que el Consejo de Administración de la sociedad formuló a la Junta general ordinaria de accionistas, que fue remitida a la CNMV el 6 de marzo de 2018 junto con el anuncio de la convocatoria, el punto sexto debió ser redactado como sigue:

"Sexto.- Aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 21º, 22º y 24º de los Estatutos Sociales.

(i) Sexto A.- Modificación del artículo 21º de los Estatutos Sociales.

(ii) Sexto B.- Modificación del artículo 22º de los Estatutos Sociales.

(iii) Sexto C.- Modificación del artículo 24º de los Estatutos Sociales."

En consecuencia, se procede a subsanar dicho error y a redactar correctamente el texto de la convocatoria, que debe entenderse como sigue:

"El Consejo de Administración de Iberpapel Gestión, S.A., ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar el día 23 de abril de 2018, a las doce horas y treinta minutos, en el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal, sito en avenida de Zurriola, 1, San Sebastián, en primera convocatoria y el día 24 de abril de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e informe de gestión tanto de Iberpapel Gestión S.A., como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Reelección de Auditores de cuentas para la sociedad y su grupo consolidado para el ejercicio 2018.

Quinto.- Reelección como consejero, con la calificación de consejero independiente, a don Iñaki Martínez Peñalba, por el plazo estatutario de cuatro años.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 21º, 22º y 24º de los Estatutos Sociales.

(i) Sexto A.- Modificación del artículo 21º de los Estatutos Sociales.

(ii) Sexto B.- Modificación del artículo 22º de los Estatutos Sociales.

(iii) Sexto C.- Modificación del artículo 24º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Aumento del capital social con cargo a reservas voluntarias, modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales (capital social) y delegación de facultades en los administradores en relación con el aumento.

Octavo.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia sociedad y/o por parte de sus sociedades dominadas, en los términos previstos por la Ley, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta general de accionistas celebrada el día 20 de abril de 2016.

Noveno.- Aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros.

Decimo.- Votación con carácter consultivo del informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros, regulado en el artículo 541.4 de la Ley de Sociedades de Capital.

Undécimo.- Informe no sujeto a votación sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración, desde la celebración de la última Junta general.

Duodécimo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Decimotercero.- Nombramiento de interventores para la aprobación del acta de la junta.

COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el 3% del capital social, podrán: (i) solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta general incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada, y (ii) presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el en el orden del día de la junta convocada.

El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente dirigida a la atención del Secretario del Consejo de Administración, que habrá de recibirse en el domicilio social, avda. Sancho El Sabio, 2-1º, San Sebastián (Guipúzcoa), dentro de los cinco días siguientes a la publicación de este anuncio de convocatoria.

DERECHO DE INFORMACIÓN

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, Estatutos Sociales y en el reglamento de la Junta general de accionistas, y demás normativa aplicable, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener en el domicilio social avda. Sancho El Sabio, 2-1º, San Sebastián (Guipúzcoa), o en la página web de la Sociedad (www.iberpapel.es) y solicitar su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general: