CONVOCATORIAS DE JUNTAS de IBERO GROUP TECNOCASA HOLDING, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 14 de junio de 2011, a las 11 horas, en el domicilio social y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Ratificación de la adquisición de acciones propias de la Sociedad.

Sexto.- Autorizar a la Sociedad para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de la Compañía. Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

En El Prat de Llobregat a, 2 de mayo de 2011.- Don Vittorio Rossi, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.