CONVOCATORIAS DE JUNTAS de I.E.G., S.A.

Complemento convocatoria Junta General de accionistas

En relación con la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas convocada en Vitoria, Avenida de los Olmos 1, Edificio D1, oficina 204, las once horas del día 20 de Junio de 2023 en primera convocatoria; y si procede en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora antes citado, según anuncios publicados en el BORME el 16 de mayo de 2023 y en el Diario El Mundo el 15 de mayo de 2023, se publica complemento a la convocatoria al amparo del artículo 172 de la Ley de sociedades de capital al solicitarlo un accionista que supera el 5% del capital social. De conformidad con lo anterior, se incluyen seis nuevos puntos en el orden del día, y previa reordenación de los puntos cuarto y quinto, siendo, por tanto, los asuntos a tratar en la Junta ordinaria, los comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de IEG, S.A. correspondientes al ejercicio 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022.

Cuarto.- Pagos realizados por IEG, S.A. en el procedimiento abreviado 172/2019-A

Quinto.- Informe Vivaware.

Sexto.- Retribución salarial administradores.

Séptimo.-Informe sociedades participadas.

Octavo.- Informe cumplimiento del Convenio.

Noveno.- Informe PO 28/2022 del Juzgado de 1º instancia 7 de Vitoria.

Décimo.- Trámite de ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción y aprobación del acta, si procediera, o, en su caso, designación de interventores para ello.

ORDEN DEL DÍA

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de 23 de diciembre de 2.020, que se relacionan a continuación:

Punto primero.- Traslado de domicilio social y modificación estatutaria.

Punto segundo.- Cambio del órgano de Administración de la Entidad, con la consiguiente modificación Estatutaria.

Punto tercero.- Modificación de Estatutos para su adaptación a la Ley de Sociedades de Capital.

Punto cuarto.- Cese de Consejeros.

Punto quinto.- Nombramiento de Administradores.

Segundo.- Modificación de Estatutos.

Tercero.- Informe sobre el Procedimiento Abreviado 172/2019-A.

Cuarto.- Gastos de representación, viajes y dietas.

Quinto.- VIVAWARE, saldos pendientes, situación actual.

Sexto.- Plan de viabilidad de la propuesta de modificación del convenio.

Séptimo.- Robine y Tivaygasa.

Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de IEG, S.A. correspondientes al ejercicio 2020.

Noveno.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.