CONVOCATORIAS DE JUNTAS de I.C.A. INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS, S.L.

Junta General Ordinaria El Administrador único de la Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Socios, que tendrá lugar el próximo día 30 de junio de 2013, a las 10,00 horas, en el domicilio social de la misma, calle La Rábida, 27 de Madrid, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2012 y aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Cese y nombramiento del órgano de Administración.

Cuarto.- Nombramiento o renovación de empresa auditora de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Protocolización de acuerdos y delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento del artículo 196 de la L.S.C. se pone a disposición de los señores socios toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2012, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Toda esta documentación está a disposición de los señores socios, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a su solicitud y por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 30 de mayo de 2013.- El Administrador único. Firmado: Juan Luis Rivero Herrería.