CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HOTELES SILKEN, S.A.

Por decisión del Administrador único de "Hoteles Silken, S.A." ("Sociedad"), se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, para su celebración en el domicilio social sito en Vitoria-Gasteiz (Álava/Araba), avenida Zabalgana, 1, el día 27 de julio de 2017 a las 10:00 horas en primera convocatoria y en segunda, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 28 de julio de 2017, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la revocación del nombramiento del auditor de las cuentas anuales de la Sociedad.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la retribución del órgano de administración.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como el informe de auditoría.

En Vitoria-Gasteiz, 21 de junio de 2017.- El Administrador único de la Sociedad, Emilio Iráculis Soteres.