Contenidos de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS HOTELES PYR, S.A. del 20160620
Orden del día: 20 junio, 2016
El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en la calle Asura, 43, Madrid, el 13 de septiembre de 2016 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda, el día siguiente a la misma hora y lugar.
Orden del día
Primero.- Modificación de Estatutos, el art. 20 ampliando el plazo de vigencia del cargo y el art.25 suprimiendo la retribución del Consejo de Administración.
Segundo.- Nombramiento o reelección de los miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Distribución de dividendo con cargo a Reservas.
Cuarto.- Autorización para protocolizar los acuerdos adoptados.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar la remisión gratuita, de todos los documentos sujetos a aprobación.
Madrid, 7 de junio de 2016.- El Presidente del Consejo.