CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HOTELES DEL QUEILES, S.A.

El Consejo de Administración de Hoteles del Queiles, S.A., en reunión de 29 de marzo de 2010, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el próximo día 3 de junio, a las dieciocho horas, en el domicilio social, sito en Hotel Brujas de Bécquer (Calle Teresa Cajal, número 30, de Tarazona), en primera convocatoria, y en segunda, para el día siguiente, 4 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de tratar, en ambos casos, el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales del ejercicio 2009 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el patrimonio neto y Memoria).

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad llevada a cabo durante el ejercicio 2009.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para practicar aquellas aclaraciones, subsanaciones o correcciones necesarias a fin de que los mismos alcancen los efectos mercantiles y registrales oportunos, a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Los accionistas que lo deseen podrán, a partir de la presente convocatoria, examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita (mediante su envío o entrega), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas).

En Tarazona a, 29 de marzo de 2010.- El presidente del consejo de Administración.-Carmelo Huerta Lausín.