CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HOTELES DEL QUEILES, S.A.

El Consejo de Administración de Hoteles del Queiles, S.A. en reunión de 14 de marzo de 2012, acordó convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 14 de junio, a las dieciocho horas, en el domicilio social, sito en Hotel Brujas de Bécquer (calle Teresa Cajal, número 30, de Tarazona), en primera convocatoria, y en segunda, para el día siguiente, 15 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de tratar, en ambos casos, el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de las cuentas anuales del ejercicio 2011 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios de patrimonio neto y Memoria).

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad llevada a cabo durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Propuesta de retribución a los Administradores por dietas por asistencia a Juntas y gastos de kilometraje.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para practicar aquellas aclaraciones, subsanaciones o correcciones necesarias a fin de que los mismos alcancen los efectos mercantiles y registrales oportunos, a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas que lo deseen podrán, a partir de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita (mediante su envío o entrega), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (artículo 272 Ley de Sociedades de Capital).

En Tarazona, 19 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Carmelo Huerta Lausín.