CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HOTELES DEL QUEILES, S.A.

El Consejo de Administración de "Hoteles del Queiles, S.A.", en reunión de 15 de julio de 2013, acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar el próximo día 19 de septiembre, a las dieciocho horas, en el domicilio social, sito en Hotel Brujas de Bécquer (calle Teresa Cajal, número 30, de Tarazona), en primera convocatoria, y en segunda, para el día siguiente, 20 de septiembre, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de tratar, en ambos casos, el siguiente

Orden del día

Primero.- Acuerdos relativos al Consejo de Administración. Fijación del número de sus miembros, ceses, renovaciones, reelecciones, ratificaciones o nuevos nombramientos en su caso. Reorganización del Consejo.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para practicar aquellas aclaraciones, subsanaciones o correcciones necesarias a fin de que los mismos alcancen los efectos mercantiles y registrales oportunos, a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Tarazona, 16 de julio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Carmelo Huerta Lausín.