CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HOTELES DEL QUEILES, S.A.

El Consejo de Administración de Hoteles del Queiles, S.A., en reunión de 14 de febrero 2013, acordó convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 11 de abril, a las diecisiete horas, en el domicilio social, sito en Hotel Brujas de Bécquer (calle Teresa Cajal, número 30 de Tarazona), en primera convocatoria, y en segunda, para el día siguiente, 12 de abril, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de tratar, en ambos casos, el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012 (Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el patrimonio neto y Memoria).

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la sociedad llevada a cabo durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Propuesta de retribución a los Administradores por dietas por asistencia a Juntas y gastos de kilometraje.

Quinto.- Ampliación de capital hasta la cifra de 721.200 euros, mediante la emisión de 6.000 nuevas acciones. Modificación, en consecuencia del artículo 5 de los Estatutos Sociales (examen y aprobación, en su caso, del informe y adopción de acuerdos).

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para practicar aquellas aclaraciones, subsanaciones o correcciones necesarias a fin de que los mismos alcancen los efectos mercantiles y registrales oportunos, a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración. Autorizando expresamente la suscripción incompleta de la ampliación.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Se hace constar que los accionistas que lo deseen podrán, a partir de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita (mediante su envío o entrega), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe para la ampliación según los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Tarazona, 14 de febrero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Carmelo Huerta Lausin.