CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HOTELES DEL QUEILES, S.A.

El Consejo de Administración de Hoteles del Queiles, S.A., en reunión de 26 de marzo 2014, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el próximo día 12 de junio a las dieciocho horas, en el domicilio social, sito en Hotel Brujas de Bécquer, calle Teresa Cajal, número 30, de Tarazona, en primera convocatoria, y en segunda, para el día siguiente, 13 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de tratar, en ambos casos, el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013 (Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria).

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad llevada a cabo durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Acuerdos relativos al Consejo de Administración. Fijación del número de sus miembros, ceses, renovaciones, reelecciones, ratificaciones o nuevos nombramientos en su caso. Reorganización del Consejo.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para practicar aquellas aclaraciones, subsanaciones o correcciones necesarias a fin de que los mismos alcancen los efectos mercantiles y registrales oportunos, a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración. Autorizando expresamente la suscripción incompleta de la ampliación.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Se hace constar que los accionistas que lo deseen podrán, a partir de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita (mediante su envío o entrega), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, según los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tarazona, 10 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Orte Moncayo.