CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HOTELES DEL QUEILES, S.A.

El Consejo de Administración de Hoteles del Queiles, S.A., en reunión de 13 de marzo 2015, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el próximo día 11 de junio, a las dieciocho horas, en el domicilio social, sito en Hotel Brujas de Bécquer, calle Teresa Cajal, número 30, de Tarazona, en primera convocatoria, y en segunda, para el día siguiente, 12 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de tratar, en ambos casos, el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014 (Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el patrimonio neto y Memoria).

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad llevada a cabo durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para practicar aquellas aclaraciones, subsanaciones o correcciones necesarias a fin de que los mismos alcancen los efectos mercantiles y registrales oportunos, a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Se hace constar que los accionistas que lo deseen podrán, a partir de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita (mediante su envió o entrega), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, según los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Tarazona, 18 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Jesús Orte Moncayo.