CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HOTELES DE IBIZA, SOCIEDAD ANÓNIMA

La administradora de Hoteles de Ibiza, S.A., convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en el domicilio calle General Balanzat, 1 Edif.Porto Magno, local bajo, Notaría de doña M.ª Dolores Fraile Escribano, Sant Antoni de Portmany, Ibiza, Baleares, a las 10 horas del día 31 de enero de 2014, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ejecución de Sentencias de Reducción de Capital.

Segundo.- Reducción de capital en 135.402,75 €, como máximo, cuya finalidad es la devolución del valor de las aportaciones a los socios que voluntariamente ofrezcan sus participaciones con cargo a las reservas disponibles, autorización para la compra de acciones de la propia sociedad, Modificación del Art. 7º de los Estatutos Sociales, y delegación de facultades a favor del órgano de administración.

Tercero.- Dotación de una "Reserva por capital amortizado" con un total de 135.402,75 €, indisponible y que únicamente podrá utilizarse con los mismos requisitos que los exigidos para poder reducir capital y devolver aportaciones.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a publico de los acuerdos.

Desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la junta general todo accionista podrá examinar en el domicilio social, así como obtener de forma inmediata y gratuita el texto completo de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación o consideración de la Junta General y de las propuestas de acuerdo, y en concreto los textos completos de las propuestas de acuerdo y el informe emitido por la Administradora Única en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 286 y 318 de la Ley de Sociedades de Capital, con la justificación de la propuesta relativa a la reducción del capital social con finalidad de amortización de acciones propias, la consecuente modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales, y la delegación de facultades al órgano de administración.

Sant Antoni de Portmany, 23 de diciembre de 2013.- Doña Verónica Juan Spiteri, en representación de la Administradora Única de la Sociedad, Sol Bay, S.L.