CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HOTEL SIETE CORONAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de "Hotel Siete Coronas, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal y estatutaria, según acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2010, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, Paseo de Garay, nº 5 en Murcia, el día 16 de diciembre de 2010, a las 14:00 horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del Sr. Consejero Don Luis Alonso Hernández como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales concerniente al lugar de celebración de la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de información.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas e informes sobre dichas propuestas y de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, que serán sometidos a la deliberación y, en su caso, a la aprobación de la Junta.

Murcia, 6 de noviembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, "Hotel Indautxu, Sociedad Anónima", debidamente representada por don Antonio Iráculis Miguel.