CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HOTEL PLAYA DEL MORO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de HOTEL PLAYA DEL MORO, S.A., a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el HOTEL PLAYA DEL MORO, calle Alosa, 2, de Cala Millor (Sant Llorenç) a las 12:30 horas, los días 29 y 30 de mayo de 2015, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2014 y aplicación de los resultados.

Segundo.- Gestión del Consejo de Administración. Informe de gestión.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición definitiva de acciones propias de conformidad con el artículo 146 y concordantes de la LSC.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Auditores.

Quinto.- Reelección o nombramiento del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de los Interventores.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y los informes sobre las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a que alude el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cala Millor (Sant Llorenç), 1 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.