CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HOTEL PARQUE DE ALCEDA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día 25 de mayo de 2018, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora y al día siguiente, día 26 de mayo de 2018, en segunda convocatoria, en los locales del domicilio social de la entidad, sitos en la carretera del Balneario, s/n, de Alceda (Cantabria). Dicha Junta General se llevará a cabo con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2017, así como de la propuesta de distribución de resultados, y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de Facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta en la misma sesión de la Junta general celebrada.

Derecho de información: En cumplimiento de lo establecido en la el artículo 272, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y en los Estatutos sociales, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar y obtener, desde la publicación de este anuncio, en el domicilio social, y solicitar envío, de forma gratuita e inmediata, de las cuentas anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Alceda, 13 de abril de 2018.- La Presidenta del Consejo de Consejo de Administración, Josefina Cortines Alonso.