CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HOTEL INGLATERRA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Plaza Nueva, 7 de Sevilla, el próximo día 19 de junio de 2018, a las 17,00 horas, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2017.

Cuarto.- Modificación íntegra de los Estatutos sociales, para su adecuación a la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Autorización al consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución, inscripción y, en su caso subsanación o rectificación de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o nombramiento, en su defecto, de Interventores para que procedan a su aprobación.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos (incluido el texto íntegro de los Estatutos, el informe del Consejo de Administración y el informe del Auditor de cuentas) de los diversos asuntos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Sevilla, 5 de mayo de 2018.- María del Carmen Otero Alvarado, Secretaria del Consejo de Administración.