CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HOTEL COLÓN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas. Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Hotel Colón, S.A., que tendrá lugar en el Hotel Colón, sito en avenida de la Catedral número 7 de Barcelona, el día 13 de junio de 2019 a las 12:00 horas en única convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2018 (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración para 2019.

De acuerdo con los artículos 197 y 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como de los estatutos sociales y demás disposiciones de aplicación, en el domicilio social se encuentran a disposición de todos los accionistas, para su examen, los documentos a que se hace referencia en la presente convocatoria, así como el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2018, teniendo derecho a pedir cualquier aclaración, así como al envío gratuito de copia de los mismos.

Barcelona, 3 de mayo de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, Angel-Francisco Vera Chamorro.