CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HOTEL COLÓN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Hotel Colón, Sociedad Anónima, que tendrá lugar en el Hotel Colón, sito en la Avenida de la Catedral, número 7, Barcelona, el día 5 de junio de 2012, a las doce horas, en única convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2.011 (Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión de la Administradora.

Cuarto.- Distribución de un dividendo de 250.000 euros, con cargo a reservas.

Quinto.- Retribución de la Administradora para 2012.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de interventores para ello.

De acuerdo con los artículos 197 y 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como de los estatutos sociales y demás disposiciones de aplicación, en el domicilio social se encuentran a disposición de todos los accionistas, para su examen, los documentos a que se hace referencia en la presente convocatoria, así como el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2011, teniendo derecho a pedir cualquier aclaración, así como al envío gratuito de copia de los mismos.

Barcelona, 2 de mayo de 2012.- La Administradora, Silvana Lamaro Canali.