CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HOSPITAL POVISA, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HOSPITAL POVISA, S.A. a fecha de 14 mayo, 2010

Por acuerdo del Consejo de Administración en su sesión del pasado 26 de marzo, se convoca Junta general ordinaria de la sociedad para ser celebrada en la sede social, salón de consejos, calle Salamanca, número 5, de Vigo, el próximo día 14 de junio de 2010, lunes, a las nueve quince horas, en primera convocatoria y, en segunda, en el mismo lugar y hora del martes día 15 de junio de 2010, para debatir el siguiente


Orden del día: 14 mayo, 2010

Por acuerdo del Consejo de Administración en su sesión del pasado 26 de marzo, se convoca Junta general ordinaria de la sociedad para ser celebrada en la sede social, salón de consejos, calle Salamanca, número 5, de Vigo, el próximo día 14 de junio de 2010, lunes, a las nueve quince horas, en primera convocatoria y, en segunda, en el mismo lugar y hora del martes día 15 de junio de 2010, para debatir el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas de la sociedad, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Modificación del artículo 31.º de los Estatutos sociales sobre duración del cargo y retribución del Consejo.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores, si procede.

Quinto.- Autorizaciones para autocartera.

Sexto.- Facultades para ejecutar y subsanar.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Podrán asistir a la Junta, los accionistas que tienen reconocido el derecho de asistencia y voto, por poseer, por si o agrupados, 448 acciones, tal y como exigen los Estatutos sociales. Deberán proveerse de la Tarjeta de Asistencia, mediante el depósito de sus acciones en la sede social con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, o presentando certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada legalmente. Los señores accionistas tienen a su disposición en la sede social, y podrán obtener el envío inmediato y gratuito si así lo solicitan, de los siguientes documentos: Cuentas Anuales del ejercicio 2009 de la sociedad, así como informe de gestión e informe de auditoría, texto de la propuesta del Consejo para modificación del artículo 31.º de los Estatutos sociales, así como informe del mismo Consejo respecto de dicha modificación.

Vigo, 13 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo, José B. Silveira Martín.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

HOSPITAL POVISA, S.A.

"HOSPITAL POVISA, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2010-14001 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2010-14001
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20100514
Fecha última actualizacion: 14 mayo, 2010
Numero BORME 91
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: 37820
ID del anuncio: A100037820
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 14842
Pagina final: 14842



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