CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HORMIGONES VIBRADOS DE TENERIFE, S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a JUNTA GENERAL ORDINARIA de la mercantil HORMIGONES VIBRADOS DE TENERIFE, SOCIEDAD ANÓNIMA, HORVITESA, a celebrar el próximo 23 de Junio de 2017, a las doce (12.00) horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, y a la misma hora, en segunda convocatoria, sito en Las Chafiras, Polígono Industrial Las Andoriñas, calle Chaveña, Parcela 2-3, 38639, T.M. San Miguel de Abona, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la entidad mercantil, HORMIGONES VIBRADOS DE TENERIFE, SOCIEDAD ANÓNIMA; aplicación de resultados, dotación de reservas, distribución de dividendos, en su caso, y aprobación de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2016.

Segundo.- Delegación de facultades en el órgano de administración, con facultad de sustitución para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

De conformidad a lo señalado en los artículos 197 y 272.2 LSC, se hace constar que la documentación exigible de la Junta se encuentra en el domicilio social, a disposición de los Sres. Accionistas, quienes podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de mayo de 2017.- La Administradora única, Rosa Herminia Cuenca Márquez.