CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HORMIGONES PREPARADOS SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede social de la sociedad, en primera convocatoria el día 27 de septiembre de 2017, a las 18:00 h, y el día 28 de septiembre a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio por el órgano de administración.

Cuarto.- Reelección del órgano de administración por el plazo estatutario.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, se pone a disposición de todos los socios en el domicilio social, la documentación e información relativa a los puntos del orden del día, que la podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, así como solicitar hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Madrid, 1 de agosto de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Felipe Neri Criado García.