CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HORDALÍ, S.A

El administrador único de la entidad "Hordalí, S.A" convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en San Juan Bautista número 6, bajo, esquina con Emilio Calzadilla, 38002 Santa Cruz de Tenerife, el día 21 de Julio de 2022, a las diez horas y treinta minutos , en primera convocatoria, y si fuere preciso en el mismo lugar el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Compañía del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del administrador único del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Determinación de la retribución fija del Órgano de administración.

Quinto.- Aprobación, si procede, del traspaso de importes de Reservas para Inversiones en Canarias (RIC) a Reservas Voluntarias al haber sido objeto de incremento de las Bases Imponibles en declaraciones por Impuesto sobre Sociedades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Asimismo, a partir de la publicación de la convocatoria, pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta y los correspondientes informes justificativos, o bien solicitar su envío. Los socios que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, aunque esta no sea accionistas, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley.

En Santa Cruz de Tenerife, 8 de junio de 2022.- El Administrador único, Daniel Rodríguez-Franco Álvarez.