CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HOLDING HOSTELERÍA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta General de Accionistas de la Compañía, para su celebración en el sala Biblioteca de la Escuela Superior de Hostelería Artxanda - Bilbao, Ctra. Enékuri-Artxanda, km. 3, Bilbao, el día 17 de mayo de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Cese, renovación y nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.- Asuntos varios.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión o designación de interventores para su aprobación en forma legal.

A los efectos de lo señalado en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social, o solicitar el envío gratuito, del texto íntegro de los documentos que van a someterse a aprobación de la Junta.

Bilbao, 27 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Tomás Sánchez Díez.