CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HISPANO HILARIENCA, S.A.

El Consejo de Administración de HISPANO HILARIENCA, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Señores Accionistas, que se celebrará en primera Convocatoria el día 7 de Junio de 2.011, a las 19 horas, y de no existir quórum suficiente, el día siguiente hábil, 8 de Junio de 2.011 a la misma hora, en la Villa de Salt, Polígono Industrial Torre Mirona, c/ Crta. Vilablareix s/núm, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Exámen y en su caso aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2.010, y demás documentación que exige la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2.010.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros para cubrir las vacantes producidas: Designación de Presidente, Secretario y en su caso Consejero Delegado.

Quinto.- Designación de Interventores, para la aprobación del Acta de la Junta, salvo que fuera aprobada en el mismo acto.

Sexto.- Autorizar indistintamente a don IGNACIO DE RIBOT Y DE BALLE y a don JUAN FAURIA MAJORAL, para que puedan protocolizar los Acuerdos adoptados otorgando cuantos documentos públicos y privados fueren menester hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y Reglamento del Registro Mercantil desde la publicación de la presente Convocatoria los Accionistas podrán examinar en el domicilio Social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos y propuestas de acuerdo que se someten a la consideración de la Junta, la Memoria, Informe de Gestión y Jurídico, Balance de situación y Cuenta de resultados, y los Informes Jurídicos preceptivos, pudiendo además pedir el envío gratuito de dichos documentos. Tendrán derecho a asistir a la Junta con voz y voto los titulares de Acciones que acreditaren su titularidad, depositando las Acciones o certificado acreditativo de su depósito en una Entidad Autorizada, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Salt (Girona), 13 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo.-El Secretario.