CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HISPANO HILARIENCA, S.A.

El Consejo de Administración de HISPANO HILARIENCA, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Señores Accionistas, que se celebrará en primera Convocatoria el día 11 de Junio de 2012, a las 19 horas, y de no existir quorum suficiente, el día siguiente hábil, 12 de junio de 2012, a la misma hora, en la Villa de Salt, Polígono Industrial Torre Mirona, c/ Ctra. Vilablareix, s/n.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2011, y demás documentación que exige la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aplicación de resultados correspondientes a ejercicio 2011.

Cuarto.- Designación de Interventores, para la aprobación del Acta de la Junta, salvo que fuera aprobada en el mismo acto.

Quinto.- Autorizar indistintamente a D. IGNACIO DE RIBOT Y DE BALLE y a D. JUAN FAURIA MAJORAL, para que puedan protocolizar los Acuerdos adoptados otorgando cuantos documentos públicos y privados fueren menester hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y Reglamento del Registro Mercantil desde la publicación de la presente Convocatoria, los Accionistas podrán examinar en el domicilio Social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos y propuestas de acuerdo que se someten a la consideración de la Junta, la Memoria, Informe de Gestión y Jurídico, Balance de situación y Cuenta de resultados, y los Informes Jurídicos preceptivos, pudiendo además pedir el envío gratuito de dichos documentos. Tendrán derecho a asistir a la Junta con voz y voto los titulares de Acciones que acreditaren su titularidad, depositando las Acciones o certificado acreditativo de su depósito en una Entidad Autorizada, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Girona, 22 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo.-El Secretario.