CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HIJOS DE ROMÁN BONO GUARNER, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Alicante, calle La Rioja, número 8, el próximo día 24 de mayo de 2019, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad, referentes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta general celebrada.

Se informa a los accionistas que tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como del Informe de Gestión y del Informe del Auditor de cuentas, y examinar los originales en el domicilio social, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, se deja expresa constancia de que se requerirá la presencia de notario para que se levante acta de la Junta General, a los efectos del artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Alicante, 16 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Román Bono Guardiola.