CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HIJOS DE PABLO ESPARZA - BODEGAS NAVARRAS, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía mercantil "Hijos de Pablo Esparza - Bodegas Navarras, S.A.", se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida Serapio Huici, números 1 y 3, de Villava (Navarra), el próximo día 5 de junio de 2014, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 6 de junio de 2014, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de tratar y aprobar, si procede, los siguientes puntos que compondrán el

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación del resultado económico correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Reducción capital social con la finalidad de amortizar las acciones en autocartera y consiguiente modificación del Artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento de interventores para su aprobación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, o bien examinar dichos documentos en el domicilio social.

Villava, 20 de marzo de 2014.- Presidente del Consejo de Administración.