CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HIJOS DE FRANCISCO SERRANO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, según lo establecido por el artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 3 de diciembre de 2020, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en segunda, el día 4 a la misma hora, en Madrid, Centro MC4, calle José Abascal 44, 4.ª planta, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Evolución crisis Covid 19, actualización y monitorización sobre consecuencias extraordinarias y estratégicas.

Segundo.- Examen y consideraciones sobre eventual nombramiento y/o revocación de auditores de cuentas.

Tercero.- Propuesta de modificación arts. 19, 22 y 23 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Información a la Junta sobre puesta en venta por accionista minoritario de su paquete de acciones de la Sociedad.

Quinto.- Requerimiento por Francisco Javier Iborra Serrano, en nombre y representación de su madre la accionista doña Rosario Serrano Martín de Nicolás, según notificación notarial número 1170 del notario de Barcelona, don Rubén Perán Sánchez, de fecha 2 de octubre de 2020, notificada el 5 de octubre de 2020, para instar convocatoria de junta general extraordinaria con el siguiente texto literal en el orden del día: - Informar de las políticas contables aplicadas a las inversiones financieras, que representan el 80,4% del total activo de la Sociedad en el ejercicio 2019, dada su trascendencia en relación al valor patrimonial de la Sociedad y en las retribuciones del Consejo de Administración y Gerencia. - Composición actual de los activos inmobiliarios según contabilidad en relación con la información registral y explicación de los motivos de la venta de la sede social de Madrid sin autorización expresa de la Junta al existir tesorería suficiente según la información contable. Condiciones de venta y utilización de los activos de la empresa para fines ajenos a la actividad de la misma. - Composición y explicación de la partida contable que consta como efectivo y otros activos líquidos. - Explicación de la existencia de gastos financieros si existen recursos líquidos suficientes. - Composición de la antigüedad de los saldos de los clientes dado el elevado ratio de cobro respecto a la cifra de ventas y que se mantiene durante los últimos años. - Situación de los Libros de Actas de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán ejercer los derechos de información previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 16 de octubre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Serrano González-Solares.