CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HIJOS DE FRANCISCO LÓPEZ SÁNCHEZ, S.A. (LOPESAN)

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado 14 de febrero de 2011, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de "Hijos de Francisco López Sánchez, Sociedad Anónima", (LOPESAN), para su celebración en su domicilio social, sito en la calle Concepción Arenal, número 20 – 2.º Cial., de Las Palmas de Gran Canaria, el próximo día 31 de marzo de 2011 a las diez horas en primera convocatoria y, en el caso de no obtener quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, el día 1 de abril de 2011, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la modificación estatutaria de los artículos 22.º y 29.º de los Estatutos Sociales, propuesta por el Consejo de Administración en sesión de 14 de febrero de 2011.

Segundo.- Cese de "Invertur Helsan, Sociedad Limitada" como miembro del Consejo de Administración y cobertura de la vacante dejada por tal entidad en dicho órgano societario. Acuerdos que procedan.

Tercero.- Elevación a público de los acuerdos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatuaria propuesta y del Informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de febrero de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, "Invertur Helsan, S.L.", representada por Eustasio A. López González.