CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HIJOS DE FRANCISCO LÓPEZ SÁNCHEZ, S.A. (LOPESAN)

Por acuerdo del Consejo de Administración de Hijos de Francisco López Sánchez, S.A. (LOPESAN), se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 26 de junio de 2014, a las 12:00 horas, en el domicilio social sito en la calle Concepción Arenal, núm. 20, 2.º Cial., de Las Palmas de Gran Canaria, y en segunda convocatoria el siguiente día 27 de junio de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales individuales de la Sociedad y del informe de gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas del Grupo de Sociedades del que la Sociedad es dominante y del informe de gestión consolidado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Quinto.- Reelección de DELOITTE, S.L., como auditores de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2014.

Sexto.- Aprobación, si procede, del Acta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales individuales de la Sociedad y a las cuentas anuales consolidadas, los informes de gestión individual y consolidado, los informes de auditoría, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de mayo de 2014.- El Secretario No Consejero del Consejo de Administración, D. Santiago de Armas Fariña.