CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HIGIENE Y GERIATRÍA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Higiene y Geriatría, S.A. (la "Sociedad") se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en calle Joaquín García Morato, 28, hoy Avenida de la Concordia, 50, sita en Los Molinos (Madrid), el día 27 de julio de 2011, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión social durante los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

Tercero.- Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: 2.º, 3.º, 6.º, 7.º, 8.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 19.º, 20.º, 21.º, 22.º, 23.º, 24.º, 25.º, 27.º, 28.º, 29.º y 30.º Modificación de la denominación del título IV de los Estatutos Sociales. Ratificación del contenido de los artículos 1.º, 4.º, 5.º, 9.º, 18.º, 26.º y 31.º de los Estatutos Sociales. Aprobación del texto refundido de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Reactivación de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se comunica a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe Justificativo de la misma formulado por el Consejo de Administración, así como de los documentos de las cuentas anuales cuya aprobación se somete a consideración, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de junio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Joaquín Sastre Palacios.