CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HIERROS VELEZ,S.A.

El Administrador Único de esta sociedad, D. Rafael Antonio Ruiz Ruiz, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Vélez-Málaga (Málaga), calle Francisco de Goya número 28, C.P. 29700, en primera convocatoria el día 27 de Junio de 2.022, a las 12:00 horas y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Censura del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2.021.

Segundo.- Examen, y aprobación si procede, de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2.021 y resolver sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de una distribución de dividendos con cargo a la cuenta de Reservas Voluntarias de la entidad.

Cuarto.- Delegación de facultades, si procede, para la formalización, ejecución e inscripción en el Registro Mercantil de dichos acuerdos.

Quinto.- Lectura, y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en la forma ordenada por los artículos 197 y 272.2 de la Ley de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vélez-Málaga, 26 de abril de 2022.- Administrador Unico, Rafael Antonio Ruiz Ruiz.