CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HIERROS VÉLEZ, S.A.

El Administrador único de esta sociedad, Rafael Antonio Ruiz Ruiz, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General a celebrar en el domicilio social sito en Vélez-Málaga (Málaga), calle Francisco de Goya número 28, C.P. 29700, en primera convocatoria el día 26 de junio de 2.019, a las 18.00 horas y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2018.

Segundo.- Examen, y aprobación si procede, de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2018 y resolver sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Reelección o cambio, si procede, de la entidad auditora.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción en el Registro Mercantil de dichos acuerdos.

Quinto.- Lectura, y aprobación en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en la forma ordenada por los artículos 197 y 272.2 de la Ley de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vélez-Málaga, 1 de abril de 2019.- El Administrador único, Rafael Antonio Ruiz Ruiz.