CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HIERROS DIAZ, S.A.

Complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad.

El Consejo de Administración por unanimidad de los consejeros presentes y representados (4 de los 5), y en cumplimiento del artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, atendiendo a lo solicitado por un porcentaje superior al 5% del capital social, publica el presente complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas de la sociedad, convocada para su celebración en Plasencia (Cáceres), Avda. Martín Palomino, n.º 28, a las 10:00 horas, del día 26 de octubre de 2020. Dicha convocatoria fue publicada el día 22 de septiembre de 2020, en el BORME y 25 de septiembre de 2020, en el Periódico de Extremadura. En virtud de lo solicitado se añaden los siguientes puntos:

Séptimo.- Inversiones y Préstamos de la sociedad Hierros Diaz, S.A.

Octavo.- Objeto de la sociedad Hierros Diaz, S.A.

Noveno.- Análisis económico de la actividad de desguace con comprensión de lo que la misma aporta a la sociedad.

Décimo.- Relaciones mercantiles y confluencia de intereses de Hierros Diaz, S.A., con otras empresas.

Decimoprimero.- Posible conflicto de intereses entre las empresas del grupo Hierros Diaz y sus consejeros.

Decimosegundo.- Emolumentos, dietas y otras percepciones económicas de los Sres. consejeros y personal de alta dirección de la empresa Hierros Diaz, S.A.

Decimotercero. - Situación de la empresa Extremalia, S.L., y su repercusión financiera-contable en las Cuentas Anuales de Hierros Diaz, S.A.

Decimocuarto.- Comunicación a la empresa auditora y Entidades financieras con las que opera de la verdadera situación procesal y económica de la empresa Extremalia, S.L.

Decimoquinto.- Contratación de una auditoria para la supervisión de la gestión de la sociedad, su buena gobernanza y detallado examen de todas las facturas emitidas y pagadas por Hierros Diaz, S.A., verificando la realidad de las mismas.

Decimosexto.- Ruegos y preguntas.

Se reitera en este complemento los derechos de información de los accionistas de conformidad con el articulo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Plasencia, 7 de octubre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Julián Diaz Vázquez.