CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HIERROS DÍAZ, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Plasencia (Cáceres), en el domicilio social, Avda. Martín Palomino, n.º 28, el próximo día 27 de junio de 2013, a las 10:00 Horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, debidamente auditadas, así como el informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad en la forma ordenada en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos relativos a las cuentas anuales que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, pudiendo solicitar su entrega inmediata y gratuita.

Plasencia, 21 de mayo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, Julián Díaz Vázquez.