CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HIDROPARK ALCUDIA, S.A.

Las Administradoras Mancomunadas de la mercantil Hidropark Alcudia, S.A., por acuerdo adoptado en su reunión del día 2 de enero de 2013, así como en virtud de lo acordado en Auto de fecha 11 de diciembre de 2012, recaído en el procedimiento ordinario n.º 262/2012, del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Palma de Mallorca, convocan a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el Puerto de Alcudia, Avinguda d’Anglaterra, s/n, término municipal de Alcudia, que tendrá lugar el día 9 de febrero de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar, el día 10 de febrero de 2013, a las 12:00 horas.

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Informe relativo a las cuentas anuales de los ejercicios correspondientes a los años 2010, 2009, 2008 y 2007, que fueron aprobadas en su día, y ratificación de dichas cuentas anuales.

Tercero.- Modificación del régimen de transmisión de las acciones, dando nueva redacción al art. 10 de los Estatutos, para eliminar el derecho de adquisición preferente y sustituir por la libre transmisión de acciones, previa comunicación por escrito al órgano de administración.

Cuarto.- Autorización a los administradores de elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

I. Derecho de información: Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Port d'Alcudia, 2 de enero de 2013.- Las Administradoras mancomunadas, Doña Eulalia Gelabert Rull y Doña Juana María Gelabert Rull.