CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HIDROELÉCTRICA DE LA MERCA, S.L.

Se convoca a los socios de Hidroeléctrica de la Merca, S.L. a la junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Ourense, calle Parque de San Lázaro número 7, 1.º, el día 25 de junio de 2013, a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, así como de la aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Actualización, en su caso, del balance de Hidroeléctrica de la Merca, S.L. a 31 de diciembre de 2012, en aplicación de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.

Cuarto.- Cese del administrador único de la Sociedad.

Quinto.- Nombramiento de un nuevo administrador único. Autorización del artículo 230.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Aplicación de reservas voluntarias a compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redaccción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como el informe del auditor de cuentas, y de solicitar durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen pertinentes, todo ello de conformidad con los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Ourense, 21 de mayo de 2013.- El Administrador único, Antonio Vázquez Fernández.