CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HIDRO NITRO ESPAÑOLA, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria. El Órgano de Administración ha resuelto convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 1 de octubre de 2018, a las 12:00 horas en primera y única convocatoria, en Madrid, paseo de la Castellana, 259 D, edificio Torre Espacio, planta 49.ª, al objeto de deliberar y adoptar en su caso, los acuerdos de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación de cargos (cese y nuevo nombramiento en su caso) de todos los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Ratificación de las actuaciones y la gestión llevada a cabo por los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión de la forma prevista en el artículo 202 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital o nombramiento de Interventores al efecto.

Los Sres. Accionistas podrán solicitar la tarjeta de asistencia con cinco días de antelación a la fecha de la Junta, bien directamente en las oficinas centrales de la Sociedad, o bien, por medio de los Bancos y Cajas de Ahorro donde tengan depositadas sus acciones. El derecho de asistencia es delegable en la forma prevista en el artículo 17.º de los Estatutos Sociales.

Madrid, 27 de agosto de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, Clara Cerdán Molina.