CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. El Administrador Único de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 15 de octubre de 2012 a las 11 horas, en el domicilio social sito en el término municipal de Leganés (Madrid), Avenida de Euskadi, n.º 5, y, en su caso, en segunda convocatoria el día 16 de octubre de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Retribución del cargo de Administrador Único para el ejercicio 2011.

Tercero.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar y obtener de la Sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2011, tal y como han sido formulados por el Administrador Único, así como el informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Leganés (Madrid), 6 de septiembre de 2012.- El Administrador Único, don Alberto Gonzalo Carracedo.