CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HERSANJA, S.A.

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General extraordinaria de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 22 de enero de 2014, a las 9:30 horas en Ponferrada (León), en las oficinas de la sociedad sitas en la calle Duque de Rivas, 3-5, y en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para la celebración de la Junta.

Segundo.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Determinación del número concreto, entre el mínimo y el máximo, de miembros del Consejo de Administración a nombrar.

Cuarto.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración en base a lo que se apruebe en el punto anterior.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria y de conformidad con lo previsto en el art. 197 de la LSC, cualquier accionista podrá solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estime precisas.

Ponferrada, 12 de diciembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.