CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HERRÁN Y DÍEZ, S.A.

Se convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 22 de junio de 2012, a las doce horas, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en ambos casos en el domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Informe de Gestión y Cuentas del ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación de los resultados de dicho balance y cuentas.

Tercero.- Aprobación del Acta.

Cuarto.- Fusión por absorción.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la presente Junta General, junto al derecho de información general que le asiste, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han sido sometidos a su aprobación, así como solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Castro-Urdiales (Cantabria), 3 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Hermann Díez del Sel.