CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HERMANOS CASAS MILLÁN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se acuerda convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en las oficinas de los Notarios don Domingo Carlos Paniagua Santamaría y don Salvador Torres Escámez, sitas en Arganda del Rey (Madrid), Avenida de Madrid, número 120, nave/local 30, el día 29 de junio de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 30 de junio de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Propuesta y nombramiento de Auditores para los ejercicios 2015-2016-2017.

Quinto.- Propuesta de modificación de artículo Noveno de los Estatutos sobre la forma de comunicación de convocatoria de Juntas Generales de accionistas.

Sexto.- Propuesta de pago de dividendos a cuenta de ejercicio 2015.

Séptimo.- Otorgamiento de los apoderamientos necesarios para protocolizar e inscribir los acuerdos que lo requieran y para el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Octavo.- Elaboración y aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, a partir de la convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales del ejercicio 2014, que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el correspondiente informe de los auditores de cuentas. Se solicitará la presencia de Notario a fin de que levante Acta de la Junta General.

Arganda del Rey (Madrid), 25 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Carlos Casas Millán.