CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HEREDEROS DE ARGÜESO, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad celebrado el día 30 de noviembre de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en las oficinas generales de la Empresa, sitas en Sanlúcar de Barrameda, carretera de Sanlúcar-Chipiona, s/n. "Bodega San Lucas", el día 26 de junio de 2013, a las nueve horas en primera convocatoria y a la misma hora del siguiente día en segunda si no se reuniese el quórum suficiente, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 1 de septiembre de 2011 a 31 de agosto de 2012, y aplicación de Resultados, en su caso.

Segundo.- Informe del Sr. Presidente en relación a los Proyectos de la Empresa.

Tercero.- Aprobación de la página web corporativa (www.argueso.es) a los efectos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta o designación de interventores, en su caso.

En la convocatoria se acuerda que en el Orden del día, y de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, conste que se le recuerde a los Sres. accionistas, que a partir de la presente convocatoria podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales e Informe de Gestión que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General.

Sanlúcar de Barrameda, 7 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Olaciregui Arrieta.