CONVOCATORIAS DE JUNTAS de HEREDEROS DE ARGÜESO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad celebrado el día 13 de enero de 2014, se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, que se celebraran, la segunda a continuación de la primera, en las Oficinas generales de la Empresa, sitas en Sanlúcar de Barrameda, carretera de Sanlúcar-Chipiona, sin número "Bodega San Lucas", el día 27 de febrero de 2014, a las diez horas en primera convocatoria y a la misma hora del siguiente día en segunda si no se reuniese el quórum suficiente, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 1 de septiembre de 2012 a 31 de agosto de 2013, y aplicación de Resultados, en su caso.

Segundo.- Aprobación de la página web corporativa (www.argueso.es) a los efectos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta o designación de interventores, en su caso.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Segundo.- Lectura y aprobación del acta o designación de interventores a tal efecto.

En la convocatoria se acuerda que en el Orden del día, y de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, conste que se le recuerde a los señores accionistas, que a partir de la presente convocatoria podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales e Informe de Gestión que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General.

Sanlúcar de Barrameda, 13 de enero de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Olaciregui Arrieta.